Home | Contact

99919六合,2019 6 12六合采开什么,06612.com

资讯排行

推荐阅读

永鼎股份:2009年度股东大会会议资料

2019-03-24 07:33

  江苏永鼎股份有限公司 2009年度股东大会资料汇编 目 录 一、2009 年度股东大会会议议程 二、股东大会注意事项 三、2009 年度董事会工作报告 四、2009 年度监事会工作报告 五、2009 年度财务决算报告 六、2009 年度利润分配预案 七、公司2009 年度报告及年度报告摘要 八、董事会关于续聘中瑞岳华会计师事务所为本公司审计机构的议案 九、关于修改《公司章程》的议案 十、关于公司董事、监事2009 年度薪酬的议案 十一、公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及...

  十、莫林弟董事长宣布会议结束江苏永鼎股份有限公司 2009年度股东大会资料汇编3江苏永鼎股份有限公司2009年度股东大会注意事项为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,制订如下参会注意事项:

  3、股东大会召开期间,股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意,经大会主持人许可后,方可发言或提出问题,股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言,不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

  4、公司召开股东大会按如下程序进行:首先由报告人向大会做各项议案的报告,之后股东对各项报告进行审议讨论,股东在审议过程中提出的建议、意见或问题,由大会主持人或其指定的有关人员予以回答,最后股东对各项议案进行表决。

  6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决,股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权,特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票:必须填写股东姓名或委托股东姓名,同意在“同意”栏内打“〇”,不同意在“不同意”栏内打“×”,放弃表决权时不要打任何标记。投票时按秩序投入表决箱内,由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。

  1、公司经营情况回顾2009年随着中国通信建设的深入发展,光进铜退趋势的不可逆转以及世博会等对信息经济的推动作用下,我国光电缆行业出现了高速增长势头,而更值得关注的是,三网融合、3G的大规模建设和FTTX 的逐步启动,将成为中国光纤光缆行业大发展的长期驱动因素,并推动中国光纤光缆行业进入新一轮的增长周期。面对当前形势,公司根据市场发展机遇,不断优化资源配置,及时扩大光缆产能,以满足市场需求;加强内部管理,建立和完善公司内部控制制度;同时通过技术改造和自主创新来提高产品科技含量和附加值,以实现线缆板块的快速发展。

  房地产行业2009年受国家一系列政策出台和经济刺激,上半年成交量快速上涨,成交价格一度攀升,市场呈现出一派活跃气氛,随着房地产市场价格的过渡上涨已引起政府的高度关注,国家陆续出台一系列调控房地产的政策,以遏制房价过快上涨势头。综观上述市场因素,公司以坚持稳健、谨慎的发展策略,及时应对市场突变,有效把握项目的开发时间和节奏,加强内部管理,严格督导和控制开发成本,通过不断创新来提高公司赢利能力。

  医疗业务方面,2009年医院紧紧围绕以病人为中心,外树形象、内强素质,狠抓医疗服务质量,强化全方位管理,经过全体医务人员的共同努力,各项工作和业绩都取得了明显的进步,09年医院着重完善了科室构建,加大人才队伍的建设力度,改善医疗硬件设施,开展了一系列公益性活动,赢得百姓的信任,创建了医院声誉,医院发展呈现良好势头。

  (3)、主要供应商、客户情况单位:万元 币种:人民币前五名供应商采购金额合计 32,676.60占采购总额比重 34.93%前五名销售客户销售金额合计 20,902.26占销售总额比重 13.35%

  4)、投资收益同比增加3787.54%,主要系①公司09年出售湖北永鼎红旗电气有限公司的股权产生的投资收益;②公司在09年从联营公司上海东昌投资发展有限公司获得的投资收益同比增加;③公司处置交易性金融资产获得的投资收益同比增加。

  (7)、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩单位:万元 币种:人民币公司名称 业务性质 主要产品或服务注册资本 资产规模 净利润苏州鼎欣房地产有限责任公司 房地产 房地产销售与开发 20,000240,8973,760苏州永鼎医院 医院 内科、外科等医疗服务 7,50026,951187上海东昌投资发展有限公司 汽车、房地产生产汽车零配件、汽车经销及房地产开发 30,400118,45711,715

  (8)、单个控股子公司、参股公司的净利润对上市公司净利润的贡献(10%以上)单位:万元 币种:人民币公司名称 业务性质 主营业务收入主营业务利润对上市公司投资收益的贡献占上市公司净利润的比重(%)苏州鼎欣房地产有限责任公司 房地产 30,2578,762.872,654.2118.66上海东昌投资发展有限公司汽车、房地产 005,857.5841.18

  (1)所处行业发展趋势、市场竞争格局及未来发展战略随着09年光通信行业的高速增长,今年光纤光缆行业产能扩产基本到位,供略大于求,未来光通信行业最大的亮点在于FTTX 光纤到户在中国的大面积推进。从国内的情况来看,客户对不断增长的带宽需求及“三网融合”的趋势,以及国家“十一五”规划中也明确了宽带建设的必要性和重要性,在国家政策的推动下,FTTX 必将大规模普及,FTTX 在我国经过几年的摸索和不断的改进创新,目前已进入正式实施阶段,预计今后三到五年将进入大发展时期,特别是沿海发达地区的安装步伐可能会更快。另外,由于人们对绿色,安全、环保的重视以及其他各种因素的影响,一些特殊应用的电缆越来越受到人们的欢迎,例如船用电缆、安全防火电缆、太阳能电缆以及核电站用电缆等。因此,在行业竞争日趋白热化的趋势下,特种电缆市场同样存在着巨大的潜在发展空间。

  面对激烈的市场竞争,公司将紧紧抓住有利机遇,立足光电缆主业发展,充分利用自身品牌优势和资源优势,占据稳固的市场地位,积极调整产品结构,通过增强自主创新能力和技术进步来实现产品结构的高端化,从而提高光电缆产业核心竞争力。

  房地产行业:面对2009年房地产行业过快的态势,国家及地方政府出台了一系列房地产调控政策,如五部委出台《关于进一步加强土地出让收支管理的通知》、《关于调整个人住房江苏永鼎股份有限公司 2009年度股东大会资料汇编9转让营业税政策的通知》等相关配套政策等,制约了部分房产价格的过猛上涨,从而促进房地产业稳步健康发展。但从整体行业发展来看,国家仍然积极鼓励增加普通商品住房供给,支持居民改善性购房的需求,因此2010年我国房地产市场存在一定调整的可能性,随着国家城市化建设的推进,普通住房需求还是相当迫切,巨大的潜力市场将支撑我国房产行业能得到长期持续的发展。2010年公司将继续加快现有项目的开发进度,不断加强融资管理和成本控制及工程款的支付管理,有效地控制公司的现金流,加强企业内部管理,提高公司竞争能力,利用现有资源和后发优势努力打造有品牌、有竞争优势的健康稳定可持续发展的房地产企业标兵。

  医疗行业:随着我国医疗体制改革的不断进展,以及广大百姓对医疗技术服务质量、就诊环境的提高,又由于外来人员在本地区的大量拥入,医院业务量日益增加,造成医院医务人员日渐短缺,为此,未来医院发展首先将加强医院自身队伍建设和招聘力度,严格实施优胜劣汰机制,通过多种形式的激励机制,和良好的人文氛围,留住人才,建立特色科室,提高医院知名度,同时加强外协合作,建立创新机制,确保医院再上一个新台阶。

  (2) 新年度经营计划①随着光缆新产品FTTX 的日益临近,尤其是三网融合将进一步推动FTTX 的发展,公司将努力抓住这次契机,加大研发力度,加强产品结构设计创新,工艺创新、新材料应用创新,积极开发适用于三网融合的新产品,使公司的产品结构更趋合理。

  ⑥和谐向上的企业文化是成功的基础,优质专业的人才梯队是发展的保障。近年来,公江苏永鼎股份有限公司 2009年度股东大会资料汇编10司各个产业的发展都需要优质人才,尤其是未来新项目的开发、国际战略的实施和推进,都需要大量的高素质的专业人才的注入。公司将提炼永鼎30多年的文化精髓,营造和谐、团结、合作的环境,培养和引进更多的优秀人才,创造企业和人才共赢的平台。

  ⑦2010年房产公司将努力调配运用资金,采取有效措施,科学合理的确定项目开发规模和计划,同时严格控制成本费用和资金使用率,年内主要抓好甪直别墅项目、园区青剑湖项目的开发进度、鼎尚花园项目的交房工作等,通过对房地产市场动态和竞争格局分析及判断,寻找合适的机会,开发新的项目。

  ⑧加强医疗队伍建设,完善医院管理制度,以提高医疗技术水平,夯实优质服务,来赢得广大老百姓的信任和关注,公司将根据当地医疗市场的需求,开展高层次对外合作,在满足老百姓需求的前提下,不断打造医院品牌,以营造良好的百姓就医环境。

  (3) 资金需求、使用计划及来源情况随着光电缆行业出现高速增长势头,根据这一市场形势,公司加强扩充产能和不断进行技术改造,为此一方面努力提高公司资金使用效率,积极催付应收帐款的回笼;另一方面通过银行短期贷款等方式弥补资金不足。另外公司将积极抓住三网合一,FTTX 发展所带来的机遇,加强技术创新和新产品的开发,拟通过不同方式或证券市场平台等筹措资金,使公司进一步优化产业结构。

  (4) 对公司未来发展的风险及对策①行业风险光电缆行业经过多年的发展,虽取得了长足的进步,特别是09年以来电信运营商需求量逐步增长,但市场竞争仍十分激励,导致产品利润率低下。面对上述情况,公司将加强内部管理,严格控制各项成本,进一步调整产品战略规划,根据市场需求和变化,优化产品结构,推进主业稳步发展。

  ②财务风险由于面临产能扩充,加大技改力度和新产品开发等大量投入,可能带来资金压力增加,为此公司将通过自身的信誉和资质实施银行短期贷款,完善客户资质体系,加强应收帐款回笼,同时合理调整其他产业结构,减少财务风险。

  ③人才竞争风险高端综合性人才、技术研发人才及市场营销人才是推动公司技术进步和稳步发展的保障,优质专业的人才梯队更是企业持续发展的基础。未来新项目的开发,国际战略的实施和推进,使公司缺少大量高素质人才的注入,公司将继续完善人才引进培训和激励机制,加强公司文化建设,构建和谐的工作环境,吸引留住公司骨干人才,给人才队伍的发展创造良好的机会。江苏永鼎股份有限公司 2009年度股东大会资料汇编11

  (1)公司自主创新情况技术创新是企业持续发展的源泉,在严峻的市场环境下,公司不断加强产品研发力度,开发出无卤阻燃软光缆、生态电缆等,通过工艺改进和设备改造解决了一系列生产中碰到的难题。截止到2009年年底,先后累计开发了30余项新产品投放市场,工艺革新10余项,参加国标、行标编写6项,从而使企业获得持续发展的动力。

  (2)公司节能环保情况公司非常重视节能减排和环境保护工作,严格按照ISO14001环境管理体系要求,强化内部环境管理,从源头上优化生产工艺流程。09年度对所有生产用水全部改成循环水,并对老化管道进行改造;对高能耗设备进行节能改造;对一些可回收利用材料进行了重复利用,并添置了环保设备,进行了环保处理。加强职工环保节能意识教育,鼓励员工提倡合理化建议,全员参于节能减排活动,为公司降本增效献计献策。

  (1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否(二) 公司投资情况单位:万元报告期内投资额18,674.00投资额增减变动数-25,180.80上年同期投资额43,854.80投资额增减幅度(%)-57.42被投资的公司情况被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 备注江苏永鼎生态线缆科技有限公司特种生态电缆电气设备的销售研发100苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司金融服务 30苏州鼎欣吴地房地产有限责任公司房地产销售与开发 100

  (2)2009年3月,本公司之控股子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司之全资子公司出资人民币4,000万元,与其他股东共同成立了苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司,持股比例为20%;2009年11月,本公司之子公司苏州永鼎投资有限公司出资人民币2,000万元,受让了苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司原股东苏州市枫桥建筑工程有限公司持有的10%的股权。

  (3)2009年7月31日,子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司以自有资金增资苏州鼎欣吴地房地产有限责任公司45,000万元,其中货币增资10,674万元,以土地开发成本增资34,326万元。

  报告;二、审议通过公司2008年度财务决算报告;三、审议通过公司2008年度利润分配预案:四、审议通过公司对参股公司江苏沪苏浙高速公路有限公司有关事项的议案;五、审议通过公司2008年度报告及年度报告摘要;六、审议通过《关于修订公司

  的议案》;七、审议通过关于修改《公司章程》的议案;八、审议通过为全资子公司上海数码通宽带网络有限公司向招商银行上海延西支行综合授信额度不高于1000万元人民币提供担保,期限为12个月(以最高额不可撤销担保书为准); 九、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2008年度薪酬的议案》;十、审议通过关于独立董事2008年度述职报告;

  严格按照股东大会的决议及授权,认真执行股东大会通过的各项决议,因2008年公司流动资金和项目资金需求比较大,为了降低财务成本,更好地提高公司的盈利能力,使公司保持持续、快速的发展,本年度公司拟不进行现金利润分配,未分配利润用于补充公司流动资金。江苏永鼎股份有限公司 2009年度股东大会资料汇编14公司本次也不进行资本公积金转增股本。

  (2)审阅公司编制的财务会计报表,并发表意见在年审注册会计师进场前,审计委员会认线年度财务报告初稿,认为:公司会计报表的编制符合《企业会计准则》和其他相关规定的要求,会计政策与会计估计基本合理,基本反映了公司的资产情况、经营情况及现金流量情况,同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

  (3)对年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务报表的审阅意见在年审注册会计师出具初步审计意见后,审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表,认为:公司2009年度的会计报表编制符合《企业会计准则》的要求,各项支出合理,收入、费用和利润的确认真实、准确,有关提留符合法律、法规和有关制度规定,真实、准确、完整地反映了公司2009年年度报告的财务状况、经营成果和现金流量情况,并形成了书面意见。

  会工作细则》赋予的职责积极开展工作,仔细审核了董事、监事和高级管理人员的考核标准和年度实际工作表现,并对公司董事、监事和高级管理人员所获薪酬进行了认真核对。委员会认为:公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工,认真履行了相应的职责,在公司领取的报酬严格按照公司年度绩效考核制度进行考核、兑现,公司2009年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬与实际发放情况相符。

  (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案经中瑞岳华会计师事务所审计,母公司2009年度实现净利润43,529,597.31元,按照公司章程,提取10%法定盈余公积金4352959.73元,加上年初未分配利润231,330,833.06元,2009年年末实际可供股东分配利润270,507,470.64元。

  公司拟以2009年12月31日总股本272,110,462股为基数,向全体股东以未分配利润每10股送2股,计54,422,092股,剩余未分配利润结转以后年度分配;同时以资本公积金每10股转增2股,计54,422,092股。

  (六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途根据公司目前实际经营情况,促进公司长期稳定发展补充公司流动资金(七) 公司前三年分红情况单位:元 币种:人民币分红年度现金分红的数额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)200621,768,836.9667,150,863.2932.422007040,337,453.8002008026,434,651.360(八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况为加强外部单位报送信息的管理联合披露,公司制定了《江苏永鼎股份有限公司外部信

  1、关于参股公司江苏沪苏浙高速公路有限公司的相关事项为了进一步加强公司线缆主业的发展,增强核心竞争力,公司拟将原长期投资于江苏沪苏浙高速公路有限公司的股权通过一定转让方式退出,目前正在前期洽谈中,如有实质性进展,公司将另外公告。

  2、预计2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增500%以上,主要原因是:①公司及子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司利润同比增加;②公司从联营公司上海东昌投资发展有限公司获得投资收益同比增加。具体财务数据将在2010年第一季度报告中进行详细披露。

  2009年,公司监事会成员本着对全体股东负责的精神,依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,对公司的依法运作状况、生产经营状况、财务状况等各方面进行了全面的监督、检查,忠实地履行了监督职责。

  一、报告期内监事会工作情况报告期内,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,认真履行了监事会的各项职权和义务,行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能,维护了股东的合法权益。报告期内公司监事会召开了4次会议,会议情况及决议内容如下:

  1、公司依法运作情况报告期内,公司监事会按照《公司法》及《公司章程》所赋予的权力和职责,本着对公司全体股东认真负责的态度,认真监督公司依法运作情况。监事会认为:公司能严格执行国家法律、法规和公司章程来规范运作,决策程序合法有效,建立了完善的法人治理结构和公司内部控制制度。没有发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

  2、检查公司财务情况报告期内,公司财务状况和经营情况良好,公司会计政策和财务内部控制制度不断完善和健全。监事会认为:中瑞岳华会计师事务所为本公司出具的审计报告是客观、公正的,线年度的财务状况和经营成果。

  3、公司最近一次募集资金实际投入情况报告期内,公司无募集资金使用情况。公司募集资金严格按照配股说明书所规定的范围使用,部分拟变更募集资金投向项目的原因和目的符合通信发展的需要,操作程序合法有效。

  4、公司收购、出售资产情况报告期内,公司转让其持有的控股子公司湖北永鼎红旗电气有限公司75.14%股权,本次股权转让能够按照《公司章程》及相关法规办理,遵循了公平、公正的客观原则,未发现有内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

  5、公司关联交易情况江苏永鼎股份有限公司 2009年度股东大会资料汇编19公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行,交易程序符合国家法律法规和《公司章程》的规定,不存在内幕交易和损害公司及股东利益的行为。

  以上报告请予审议!江苏永鼎股份有限公司监事会二O 一O 年五月十二日江苏永鼎股份有限公司 2009年度股东大会资料汇编20江苏永鼎股份有限公司(二00九年度)财务报告江苏永鼎股份有限公司 2009年度股东大会资料汇编21各位股东、股东代表:

  江苏永鼎股份有限公司二O 一O 年五月十二日江苏永鼎股份有限公司 2009年度股东大会资料汇编23合并资产负债表2009年12月31日编制单位:江苏永鼎股份有限公司单位:元 币种:人民币项目 附注 期末余额 年初余额流动资产:

  八、综合收益总额 153,820,694.8356,610,561.57归属于母公司所有者的综合收益总额 142,232,082.3826,663,113.66归属于少数股东的综合收益总额 11,588,612.4529,947,447.91法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗江苏永鼎股份有限公司 2009年度股东大会资料汇编28母公司利润表2009年1—12月单位:元 币种:人民币项目 附注 本期金额 上期金额

  七、综合收益总额 43,529,597.3110,875,126.06法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗江苏永鼎股份有限公司 2009年度股东大会资料汇编29合并现金流量表2009年1—12月单位:元 币种:人民币项目 附注 本期金额 上期金额

  销售商品、提供劳务收到的现金 2,278,097,792.162,019,797,035.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 745,659.77收到其他与经营活动有关的现金 78,420,772.8663,838,243.42经营活动现金流入小计 2,356,518,565.022,084,380,938.38购买商品、接受劳务支付的现金 1,893,870,698.611,751,521,103.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 80,358,251.9881,185,099.17支付的各项税费 152,610,262.84131,757,182.78支付其他与经营活动有关的现金 125,412,739.8970,196,172.91经营活动现金流出小计 2,252,251,953.322,034,659,558.51经营活动产生的现金流量净额 104,266,611.7049,721,379.87

  六、期末现金及现金等价物余额 368,873,294.70201,615,038.52法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗江苏永鼎股份有限公司 2009年度股东大会资料汇编31母公司现金流量表2009年1—12月单位:元 币种:人民币项目 附注本期金额 上期金额

  六、期末现金及现金等价物余额 127,334,864.0689,355,075.86法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗江苏永鼎股份有限公司 2009年度股东大会资料汇编32公司2009年度利润分配预案各位股东、股东代表:

  公司拟以2009年12月31日总股本272,110,462股为基数,向全体股东以未分配利润每10股送2股,计54,422,092股,剩余未分配利润结转以后年度分配;同时以资本公积金每10股转增2股,计54,422,092股。

  姓名 职务本年度从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬莫林弟 董事长 60否朱其珍 董事/总经理 35否查全珍 董事 - 是孙中浩 独立董事 3否胥锦荣 独立董事 3否吴英华 独立董事 3否朱慰芳 监事会主席 25否庞云华 监事 8否吴新荣 监事 5否合计 / 142/以上议案请审议。

  为强化资产经营责任,建立和完善现代企业董事、监事、高级管理人员的激励和约束机制,树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向,提升公司资产经营效益和管理水平,结合公司实际,特制定公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。该议案

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。